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事发淮南|潘集警方破获网络大案 涉案金额超3亿

无线淮南 2022-08-06 08:56:27



  

  以出售云南某公司原始股为幌子,以高额返利为诱饵,,套取一大批受害人投资入股,被骗人员遍及全国23个省、市、自治区。11月28日,,成功将这一涉案金额高达三个多亿的案件主要犯罪嫌疑人温某、王某红、王某荣、杨某礼、陈某兰、李某蓉等6人,。


  2015年5月至7月间,潘集分局经侦大队陆续接到辖区群众报案称,潘集区王某荣、杨某礼等人以出售云南某公司原始股为幌子,在淮南市潘集区以高额返利为诱饵,,套取一大批受害人投资入股,涉案金额上亿元。


  接报后,潘集警方高度重视,立即成立专案组开展调查。期间,民警巡线追踪,先后远赴黑龙江、山东、湖北、湖南、河南、云南、贵州、海南等多地开展工作,于2016年6月至8月21日陆续将犯罪嫌疑人温某、王某红、王某荣、杨某礼、陈某兰、李某蓉等8人(其中,淮南田家庵警方抓获2人)抓获,此案得以成功告破。9月21日,上述犯罪嫌疑人被批准逮捕。11月28日,。


  经查:2012年5月份以来,犯罪嫌疑人温某伙同王某红、王某荣等人以云南某公司为幌子,先后在淮南市潘集、田家庵、谢家集以及合肥等地成立商务中心,然后向四周发展并面向社会公开宣传出售云南某公司的原始股票。他们“公司”的业务骨干成员极力发展各自的下线,广获“公司老板”好评,还得到“公司”给他们的直推奖、组织奖、管理奖、服务奖。此外,“公司”根据参股人投资金额的不同,按参股3万元、5万元、10万元、30万元、50万元,月分红为7%至12%,投资周期为18个月,实行每月一结息并按会员交费总额的两倍封顶奖赏。在高额返利的巨大诱惑下,大量投资者迅速涌入,一时间仅潘集地区就有700多人受骗上当,涉案金额1亿零7百多万元。期间,经过警方进一步核查,受害人还遍及全国23个省、市、自治区,总涉案金额高达三个多亿。案发前,“公司”老板非法聚敛钱财后立即停止对投资者正常返利,并以种种借口拖延,直至最后关闭会员网站跑路。




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